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楊坦

楊坦先生,54歲。在加入本公司之前,楊先生于1988年7月至1990年5月期間擔任成都市汽車運輸公司北門車站職員,于1990年5月至1993年8月期間擔任成都市汽車運輸總公司經理辦副主任,于1993年8月 至1996年12月期間擔任四川通聯珍稀動物養殖有限公司副總經理,于1996年12月至1997年10月期間擔任成都市汽車運輸總公司白云賓館黨支部書記,于1997年10月至1999年12月期間擔任成都市汽車運輸總公司五分公司黨支部書記,于1999年12月至2004年8月期間擔任成都昭覺運業有限責任公司副站長、副總經理,于2004年8月至2010年7月期間擔任成都成南運業有限公司總經理,于2010年7月至2016年4月期間擔任成都成灌高速公路有限責任公司(本公司前身)總經理,于2016年4月至2020年4月期間擔任成都能源發展股份有限公司黨支部書記、董事、總經理,并自2020年4月起擔任本公司總經理及成都高速運營管理有限公司董事長及董事。楊先生于1988年7月畢業于重慶交通學院交通運輸管理專業。


王曉

王曉女士,47 歲,自2016 年11月起,擔任本公司執行董事;自2016 年12月起,擔任本公司副總經理,主要負責協助總經理、分管綜合管理部,并擔任戰略與發展委員會委員。在加入本公司之前,王女士于1990 年7 月至1996 年4 月期間擔任四川省蒲江縣農機局科員;于1996 年5 月至1998 年1 月期間,擔任成都市交通局交管處副主任科員;于1998年2月至2002年9月期間,擔任成都市交通局交通報社辦公室主任;于1999 年9 月至2001 年7 月完成西南交通大學舉辦的交通運輸規劃與管理課程。彼于2002 年9 月至2006年4 月期間歷任成都石像湖交通飯店副總經理及總經理。王女士自2006 年4 月至2010 年6 月擔任成彭高速公司副總經理,自2010 年7 月至2014 年5 月擔任成灌高速公司副總經理。王女士自2014 年5 月至今一直擔任成都機場高速公司總經理,且自2018 年5 月至今一直擔任成都機場高速公司董事長。王女士于2011 年7 月畢業于中共中央黨校研究生院經濟學(經濟管理)專業。王女士于2018 年5 月獲得成都市職稱改革工作領導小組授予高級工程師資格。


鄒志全

鄒志全先生,51 歲,于2016 年12 月起擔任本公司總工程師,協助總經理工作,分管工程技術部。在加入本公司之前,鄒先生于1991 年7 月至1993 年11 月期間歷任成渝高速公路、新津樂山大件公路及洞子口立交橋等工地的技術員、技術負責人和施工負責人,歷任柳桂高速鯉魚灘大橋、成都老南門大橋、隆納高速A合同段、成都三環路成綿高速立交橋、湖北黃石長江公路大橋等工地的項目經理、總工程師,并于1998 年8 月至2003 年3 月擔任省橋梁工程公司第六工程處副處長。自2004 年11 月至2007 年8 月期間,鄒先生在成都市路橋經營管理有限責任公司歷任多個職位,包括歷任該公司工程部橋梁主辦、質量管理部經理、總工辦主任、工程管理部經理兼合約與成本管理部經理;自2007 年8 月至2015 年2 月,擔任該公司副總經理;自2015 年2 月至2016 年4 月,擔任該公司黨支部書記、董事、總經理。鄒先生自2016 年4 月至今一直擔任成彭高速公司黨支部書記、董事、總經理,且自2018 年5 月至今一直擔任成彭高速公司董事長。


羅丹

羅丹先生,52 歲,自2016 年11 月起,擔任本公司執行董事;自2016 年12 月起,擔任本公司首席會計師,主要負責財務事宜,協助總經理工作,分管財務部、合約管理部,擔任薪酬與考核委員會委員。在加入本公司之前,羅先生于1985 年7 月至1998 年7 月期間歷任成都市化工公司會計、副科長、財務負責人。自1998 年8 月至2010 年6 月期間,羅先生在成灌高速公司歷任多個職位,包括自1998 年8 月至1999 年1 月期間擔任財務部經理;自1999 年2 月至2000 年11 月期間擔任總經理助理兼財務部經理;自2000 年12 月至2010 年6 月擔任副總經理。羅先生自2010 年7 月一直擔任成溫邛高速公司副總經理兼工會主席,自2015年5 月起一直擔任成彭高速公司非執行董事,并自2019 年12 月起擔任成名高速公司財務負責人。羅先生于1985 年7 月畢業于成都市財政貿易學校商業會計統計專業,于2004 年12 月畢業于中共四川省委黨校函授學院大專起點本科經濟管理專業。羅先生于2019 年3 月獲成都市企業思想政治工作人員專業職務評定領導小組授予助理政工師任職資格。


潘欣

潘欣先生,32歲,自2016年11月起,擔任監事,行使監事職責。在加入本公司之前,潘先生于2013年7月至2016年8月擔任成都交通投資發展部主辦;于2016年9月至2020年5月擔任成都高速投資發展部經理,自2020年5月起擔任本公司副總經理。潘先生于2010年6月畢業于西南交通大學交通運輸專業,獲工學學士學位;并于2013年6月畢業于西南交通大學交通運輸規劃與管理專業,獲工學碩士學位。潘先生于2011年12月獲中國物流與采購聯合會及全國物流標準化技術委員會授予的物流師資格。


張光文

張光文先生,44歲,于2016年12月起擔任本公司董事會秘書,分管董事會辦公室。在加入本公司之前,張先生于1998年7月至2003年10月期間于四川輪胎橡膠集團股份有限公司擔任會計、銷售內勤,并于2003年10月至2007年6月期間于四川中砝會計師事務所有限責任公司擔任審計。自2007年6月至2008年12月,張先生于成都交通擔任審計。于2009年1月至2016年6月期間,彼先后擔任成都交投置業有限公司財務部副經理及經理。自2016年6月至2016年12月,張先生于成灌高速擔任副總經理。張先生于1998年7月畢業于四川工業學院工商管理專業,獲經濟學學士學位。張先生于2005年4月獲中國注冊會計師協會授予注冊會計師資格。


董事會秘書


張光文

張光文先生,44歲,于2016年12月起擔任本公司董事會秘書,分管董事會辦公室。在加入本公司之前,張先生于1998年7月至2003年10月期間于四川輪胎橡膠集團股份有限公司擔任會計、銷售內勤,并于2003年10月至2007年6月期間于四川中砝會計師事務所有限責任公司擔任審計。自2007年6月至2008年12月,張先生于成都交通擔任審計。于2009年1月至2016年6月期間,彼先后擔任成都交投置業有限公司財務部副經理及經理。自2016年6月至2016年12月,張先生于成灌高速擔任副總經理。張先生于1998年7月畢業于四川工業學院工商管理專業,獲經濟學學士學位。張先生于2005年4月獲中國注冊會計師協會授予注冊會計師資格。


聯席公司秘書


張光文

張光文先生,44歲,于2016年12月起擔任本公司董事會秘書,分管董事會辦公室。在加入本公司之前,張先生于1998年7月至2003年10月期間于四川輪胎橡膠集團股份有限公司擔任會計、銷售內勤,并于2003年10月至2007年6月期間于四川中砝會計師事務所有限責任公司擔任審計。自2007年6月至2008年12月,張先生于成都交通擔任審計。于2009年1月至2016年6月期間,彼先后擔任成都交投置業有限公司財務部副經理及經理。自2016年6月至2016年12月,張先生于成灌高速擔任副總經理。張先生于1998年7月畢業于四川工業學院工商管理專業,獲經濟學學士學位。張先生于2005年4月獲中國注冊會計師協會授予注冊會計師資格。


鄺燕萍

鄺燕萍女士,自2017年11月起一直擔任本公司聯席公司秘書。鄺女士擁有向眾多私人及上市公司提供公司秘書及合規服務的豐富經驗。彼為專門提供上市公司秘書及合規服務的方圓企業服務集團(香港)有限公司的副總裁。彼目前為數家于聯交所上市的公司擔任公司秘書或聯席公司秘書,包括(1)意達利控股有限公司(股份代號:720)、慧聰集團有限公司(股份代號:2280)及弘和仁愛醫療集團有限公司(股份代號:3869)的公司秘書,及(2)奧威控股有限公司(股份代號:1370)、北京城建設計發展集團股份有限公司(股份代號:1599)、交銀國際控股有限公司(股份代號:3329)、 中原證券股份有限公司(股份代號:1375)、中國大唐集團新能源股份有限公司(股份代號:1798)、招商證券股份有限公司(股份代號:6099)、國瑞置業有限公司(股份代 號:2329)、國泰君安證券股份有限公司(股份代號:2611)、華泰證券股份有限公司 (股份代號:6886)、 IGG Inc(股份代號:799)、盛京銀行股份有限公司(股份代號:2066)、億達中國控股有限公司(股份代號:3639)及正榮地產集團有限公司(股份代號:6158)的聯席公司秘書。董事已考慮鄺女士同時擔任多間于聯交所上市公司的公司秘書及聯席公司秘書, 并經考慮所有相關因素以信納鄺女士將能投入充足的時間擔任我們的聯席公司秘書, 包括:(a) 鄺女士憑借其過往的工作經驗及其于不同的上市公司任職公司秘書或聯席公司秘書,彼于履行公司秘書職務方面擁有足夠的知識及經驗。彼充分了解就擔任該等公司的公司秘書或聯席公司秘書的職責以及估計參與各上市公司事務的所需時間;(b) 鄺女士確認其于投入及管理其所參與多間上市公司的時間并無遭遇任何困難,且并無任何其所服務的上市公司就其投入該等上市公司的時間而有任何質疑或投訴;(c) 鄺女士的主要職責為與本公司另一名聯席公司秘書張光文先生緊密合作, 為張先生提供協助以使張先生能夠獲得相關經驗(根據上市規則第3.28條的規定)以履行公司秘書的職責及責任,包括但不限于定期與張先生就有關企業管治的事宜、上市規則以及與本公司有關的適用香港法律及法規進行溝通;及(d)鄺女士已向本公司確認,憑借其任職多間上市公司聯席公司秘書的經驗以及其所投入該等上市公司的時間,彼有能力并致力于投入足夠時間以履行其作為本集團聯席公司秘書的職責。經考慮上述本公司所提及的原因以及與鄺女士進行的盡職調查面談,獨家保薦人并無得悉任何事件可導致本公司因鄺女士任職多間上市公司的公司秘書而不同意其將能投入足夠時間以擔任我們的公司秘書。鄺女士于1997年11月取得香港理工大學會計學學士學位。彼自2012年12月起成為香港特許秘書公會資深會員及英國特許秘書及行政人員協會資深會員。



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